Sous le haut patronage d’Alain JUILLET Responsable à l’Intelligence Economique auprès du Premier Ministre
Organisé par le Mastère Spécialisé en Intelligence Economique (Nicole BEAUVAIS-SCHWARTZ)
Les intervenants du colloque :
Alain JUILLET, Haut Responsable à l’Intelligence Economique auprès du Premier Ministre
Jean de MAILLARD, Vice Président du Tribunal de Grande Instance d’Orléans
Brigitte HENRI, BRED, Directeur du contrôle des risques opérationnels et de la conformité
Roumiana OUGARTCHINSKA, journaliste spécialiste des mafias des pays de l’Est
Luc SANCHEZ, consultant auprès des organismes financiers,
Un responsable du TRACFIN
Société DATOPS
Société GEOS
Société LEXIS NEXIS
Nicole BEAUVAIS-SCHWARTZ, Mastère Spécialisé en Intelligence Economique de l’EISTI
La thématique abordée :
Aujourd’hui, la lutte contre le blanchiment vise les crimes et délits commis dans le cadre de la criminalité organisée, le produit de la corruption, la fraude aux intérêts financiers de la communauté européenne. Elle met en jeu la responsabilité des banques et établissements financiers, des compagnies d’assurance, réassurance et leurs courtiers, des organismes de placements collectifs, sociétés de gestion, démarcheurs et conseillers financiers, des experts comptables, commissaires aux comptes, notaires, huissiers, avocats, des agents immobiliers, des casinos et personnes se livrant au commerce de biens précieux.
Demain, selon la 3ème Directive européenne, la lutte contre le blanchiment concernera un éventail plus large d’infractions principales comme les délits et crimes passibles d’une peine d’emprisonnement supérieure à 1 an (fraude fiscale, abus de biens sociaux, délits d’initiés, manipulation de cours…). Elle s’appliquera à l’ensemble des agents économiques susceptibles de recevoir des transactions en espèces d’un montant supérieur à 15 000 .
Le blanchiment, un risque de réputation d’une nouvelle envergure ?
L’Intelligence Economique, des solutions efficaces pour s’en prémunir ?
Rappel des enjeux des 40 + 9 recommandations du GAFI, de la 3ème Directive Européenne et de la Convention de Merida et du concept de » personnes politiquement exposées « . Le blanchiment et ses enjeux pour les agents économiques soumis au champ d’application de la loi : de l’obligation de moyens à la responsabilité pénale.
Les mafias, l’un des acteurs du risque
Tracfin : le rôle de la Cellule de Renseignement Financier
L’étude des risques (risque de réputation fatal pour l’entreprise, risque financier etc.) exposée à partir des travaux menés par les élèves du Mastère en Intelligence Economique grâce à l’outil Pericles de DATOPS.
Quatre thèmes abordés :
– La perception du blanchiment en France et la perception par les pays étrangers de la France en matière de blanchiment,
– Affaires Riggs, Belgolaise, Commerzbank : deux établissements bancaires mêlés à des opérations de blanchiment ont été amenés à disparaître (absorption et ventes par appartements)
– Affaire Khodorkovski : les banques prêteuses ont-elles bien exploité le flux d’informations disponibles avant l’octroi de deux prêts pour un montant total de 2,6Mds de $ dans le cadre d’un projet de fusion impliquant la société Yukos ? Pouvaient-elles appréhender l’incarcération de l’oligarque et le blocage des fonds ?
– Le secteur de l’aviation civile est-il un secteur cible au recyclage de l’argent sale ?
Dispositifs, procédures et utilisation des outils de l’Intelligence Economique
Les institutions financières et les entreprises tenues à une obligation de moyens pour lutter contre le blanchiment doivent mettre en place un dispositif de vigilance, des procédures formalisées, une formation appropriée de l’ensemble du personnel. Elles doivent aussi se doter d’outils automatisés, capables de détecter les opérations à risque. Au-delà des outils de filtrage et d’analyse comportementale, cette seconde partie est consacrée à l’utilisation des outils d’Intelligence Economique, de traitement et d’analyse. Car, le risque n’est pas uniquement lié à des chiffres, mais également à des personnes, des contextes et des actions politiques et stratégiques.
Contact & inscription :
Nicole Beauvais-Schwartz :
– [email protected]
– tél. 01.34.25.10.10
– www.mastere-ie.eisti.fr
Participation aux frais (buffet du midi) :
– 20 étudiant
– 50 particulier ou entreprise